第一：现金交易金额超过5万元
第二：公转公交易金额超过200万元
第三：私人账户转账金额境外超过20万、境内超过50万
第四：小规模的公司流水却非常大
第五：资金转出或转入异常，集中转出分批转入、集中转入分批转出
第六：资金的流向与企业的经营无关
第七：公账与私账频繁交易
第八：频繁的开户、销户
第九：账户闲置缺大量交易
