客户有效证件是客户身份信息的载体，是客户身份识别的物质性手段，但其所承载的信息才是客户身份识别的客体，即客户身份识别行为所指向的对象。
义务机构获取的客户身份信息从范围上可以分为法定信息和任意性信息。
法定信息是义务机构的客户在与义务机构建立业务关系时必须出示的，义务机构必须识别的主体信息。
任意性信息是除客户必须提供的信息以外的，义务机构在与客户建立业务关系的过程中了解到的或通过其他公开途径获取到的客户信息，如通过裁判文书网获取的客户诉讼纠纷信息、犯罪记录等信息。
